Producto: Cl Balam Software

Descripción: Módulo de Clientes

Contenido

• Clientes (Cartera).

• Promotores / Ejecutivos.

Con Cl Balam, encontrara el producto dedicado a los Clientes, en el que encontrara los siguientes rubros:

CATÁLOGOS

• Naturaleza del contrato
• Categoría Contrato
• Fase Contrato
• Perfil
• Actividades
• Sector
• País
• Estado
• Municipio - Delegación
• Colonia - Localidad
• Tipos de Cuenta Bancaria
• Situación Cuenta Bancaria
• Instrucción Pago
• Tipo de Sociedades
• Notarios
• Documentos

CLIENTE

• Pre-requisitos
• Solicitud de Contrato
• Alta de Contrato
• Mantenimiento a Documentación de clientes
• Modificación de Contrato
• Cliente Grupo
• Cuentas institucionales
• Cancelación de contratos
• Traspaso de contratos por promotor
• Estado de cuenta
• Posición de Valores

REPORTES

• Estado de Cuenta
• Saldos Clientes
• Contratos Documentados (Por Sucursal / Por Usuario)
• Contratos excentos de documentación (empleados)
• Porcentaje de Contratos documentados
• Posición valores por cliente
• Cuentas Liquidadoras por promotor
• Contratos en FIDEICOMISO
• Contratos en AFORES
• Contratos en SIAFORES
• Contratos Activos e Inactivos (Por Sucursal)
• Contratos reportados como bloqueados
• Eventos de Bitácora por Cuentas
• Contratos sin movimientos
• Cliente Único
• Cliente con nacionalidad extranjera

CARTAS

• Cartas Autorizadas
• Cartas de Bienvenida
• Carta garantía
• Carta declaración de Intereses