BALAM FINANCIERO Balam GOSIR
Balam GOSIR
Producto: Balam GOSIR
Balam GOSIR
(Sistema para generar reportes de operaciones relevantes, inusuales y preocupantes entregables al SAT)
Balam GOSIR es una aplicación que genera los reportes que solicita el SAT a los Centros Cambiarios y Transmisores de Dinero.
Los reportes que genera Balam GOSIR son la solución a las nuevas Disposiciones de Carácter General del Art. 95 Bis de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, encaminadas a prevenir los delitos establecidos en los Art. 400 Bis y 139 del Código Penal Federal.
Balam GOSIR genera los reportes que interpreta la versión del programa DEM para Centros Cambiarios y Transmisores de Dinero (2008) V.1.2.0 para la generación de Reportes de operaciones relevantes, inusuales y preocupantes que se deberán enviar a la SHCP por conducto del SAT, de conformidad con los artículos 814 y 95 bis de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito.
Balam GOSIR tiene la capacidad de leer las operaciones de la Casa Cambiaria mediante archivos “Excel” y así generar los reportes que solicita el SAT
Aquí Puedes Bajar el sistema del SAT “DEM para Centros Cambiarios y Transmisores de Dinero (2008) V.1.2.0”
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/servicios/descargas/31_12335.html
En esta sección podrá encontrar los trámites, obligaciones y formatos para la correcta ejecución de las Disposiciones de Carácter General del Art. 95 Bis de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito aplicables a los Centros Cambiarios y Transmisores de Dinero
Aquí Puedes consultar la lista emitida por el SAT, sobre los sujetos obligados a presentar dichos reportes de operaciones: